اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، مبالغ بالای نقلوانتقالات، اسپانسرینگ و قراردادهای چندلایه سبب میشود تا در نبود شفافیت مالی، امکان سوءاستفاده از این سازوکارها برای جابهجایی منابع مالی غیرقانونی وجود داشته باشد.
طبق گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، سالانه 140 میلیارد دلار از طریق فوتبال شستوشو میشود.
در گزارش گروه ویژه اقدام مالی FATF با عنوان «پولشویی از طریق بخش فوتبال» نیز تأکید شده که فوتبال بهعنوان محبوبترین ورزش با 250 میلیون بازیکن، 38 میلیون بازیکن ثبتنامشده و میلیاردها بیننده، فقط یک ورزش نیست، بلکه یک صنعت چند میلیارد دلاری و کاندیدای جذاب پولشویی در بین ورزشهاست.
ارزشگذاری بیشازحد بازیکنان، حق تصویر بازیکن، حقالزحمه نمایندگان، خریدوفروش باشگاههای فوتبال و فروش بلیتهای جعلی از مهمترین شیوهها و زمینههای پولشویی داراییهای غیرقانونی از طریق فوتبال است.
در سال 2024، پارلمان اروپا مجموعهای از قوانین را برای تقویت توانایی اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کرد و دامنه اقدامات ضد پولشویی را به باشگاههای فوتبال و نمایندگان فوتبال نیز گسترش داد.
این آییننامه، باشگاههای حرفهای فوتبال و نمایندگان را در حوزه شمول خود قرار میدهد و آنها را ملزم میکند تا ژوئیه 2029:
1-سیاستها، رویهها و کنترلهای داخلی مربوط به مبارزه با پولشویی را وضع کنند؛
2- تدابیر مناسب برای شناسایی و ارزیابی خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کنند؛
3- یک عضو هیئتمدیره را بهعنوان مسئول انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی منصوب کنند؛
4- در شرایط خاص، از جمله هنگام ایجاد رابطه تجاری و انجام تراکنشهای موردی با ارزش حداقل 10هزار یورو، اقدامات مربوط به شناسایی دقیق مشتری (ساده، استاندارد یا پیشرفته، بسته به ماهیت ریسک) را اعمال کنند.
در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و انگلستان، واحدهای اطلاعات مالی با همکاری نهادهای نظارتی ورزشی و مالیاتی، چارچوبهایی برای پایش جریانهای مالی در فوتبال تدوین کردهاند.
در این کشورها، باشگاهها و فدراسیونها ملزم به گزارش …
