به گزارش تجارت نیوز، وزارت خزانهداری آمریکا چهار فرد و ۹ شرکت مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرده است؛ شرکتهای زیرمجموعه گروه «داتوان» بابک زنجانی در ایران و همچنین چند شرکت فعال در ترکیه و امارات.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید این افراد و شرکتهای زنجانی بخشهای مهم شبکهای را تشکیل میدهند«که با بهرهگیریاز «خدمات مالی، تولید طلا و جواهرات، معاملات داراییهای دیجیتال و پروژههای بزرگ حملونقل و زیرساختی» برای «دور زدن تحریمهای ایران، پنهان کردن مالکیت داراییها، پولشویی و انتقال پنهانی پول در درون و بیرون کشور کار میکند.»
۱۰ بهمن پارسال، هم وزارت خزانهداری آمریکا دو صرافی دیجیتال مرتبط با بابک زنجانی در لندن را تحریم و اعلام کرد «برخی آدرسهای مرتبط با این دو صرافی، پولهای متعلق به کیف پولهای سپاه را جابهجا کردهاند و این شبکه برای پولشویی سپاه استفاده میشده است.»
