ناراستی پولشویی در تجارت طلا

مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشویی صنعت طلا و جواهر به دلیل ارزش بالا، قابلیت جابه‌جایی آسان و تبدیل سریع به نقدینگی، یکی از حوزه‌های حساس در برابر فعالیت‌های پولشویی است. جرم‌شناسان و نهادهای نظارتی مانند FATF چندین روش متداول را برای این کار شناسایی کرده‌اند. در اینجا چند نمونه