به گزارش ایسنا، مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) اعلام کرد: ثبت شرکت «کریپتولینک» (Cryptolink) بهعنوان ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را به مدت سه ماه و از ۹ آگوست به حالت تعلیق درآورده است. این شرکت به دلیل رعایت نکردن الزامات مربوط به مقابله با پولشویی، با تعلیق فعالیت خود مواجه شده است.
ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی به کسبوکاری گفته میشود که برای مشتریان، داراییهای دیجیتال را جابهجا میکند. بر اساس قوانین استرالیا در زمینه مقابله با پولشویی، چنین شرکتهایی موظفند برخی فعالیتها و تراکنشهای مشکوک را به دولت گزارش کنند. یکی از وظایف اصلی این شرکتها، ارائه گزارش درباره تراکنشهای نقدی بالاتر از سقف تعیین شده است.
برندان توماس، مدیرعامل مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا گفت: «کریپتولینک» شرایط تعیین شده در تعهدنامه الزامآور خود را رعایت کرده بود، اما نتوانست الزامات اولیه گزارشدهی، بهویژه ارائه گزارش درباره تراکنشهای بالاتر از سقف تعیین شده را رعایت کند. وی ادامه فعالیت این شرکت را در شرایط کنونی پرریسک ارزیابی کرده است. …
