خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات - ؛ مبارزه با پولشویی دیگر صرفاً موضوعی مرتبط با شبکه بانکی و تراکنشهای مالی نیست. بخش مهمی از جریانهای مالی غیرشفاف میتواند در مسیر تجارت خارجی، واردات و صادرات و جابهجایی کالا شکل بگیرد؛ به همین دلیل گمرک یکی از نقاط مهم در زنجیره پیشگیری و شناسایی فعالیتهای مشکوک به شمار میرود.
در همین راستا، گمرک ایران به دنبال اجرای مجموعهای از اقدامات برای تقویت نظارت بر جریانهای تجاری و مالی است؛ اقداماتی که از اصلاح مقررات و فرآیندهای گمرکی تا توسعه بانکهای اطلاعاتی، تجهیز گمرکات به ابزارهای کنترلی جدید و نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد را دربرمیگیرد.
اهمیت گمرک در مبارزه با پولشویی
گمرک محل تلاقی تجارت خارجی، جابهجایی کالا و بخشی از جریانهای مالی مرتبط با تجارت است. حجم بالای مبادلات و تنوع کالاها و فعالان اقتصادی باعث میشود کنترلهای گمرکی تنها به شناسایی کالاهای ممنوعه یا قاچاق محدود نباشد و بتواند در پیشگیری از برخی فعالیتهای مالی غیرشفاف نیز نقش داشته باشد.
در واقع، هرچه اطلاعات گمرکی درباره کالا، صاحب کالا، ارزش محموله، مسیر تجارت و سوابق تجاری دقیقتر و بهصورت یکپارچه در دسترس باشد، امکان شناسایی الگوهای غیرعادی و موارد مشکوک افزایش پیدا میکند.
از همین منظر، ارتقای سامانههای اطلاعاتی و پایگاههای داده گمرک صرفاً یک اقدام فناورانه نیست؛ بلکه بخشی از سیاست پیشگیرانه در برابر جرائم سازمانیافته و پولشویی محسوب میشود.
برنامه گمرک برای مقابله با پولشویی
در جلسه اخیر کارگروه اصلی مبارزه با پولشویی و اعضای شورای معاونین گمرک ایران، برنامههای این دستگاه در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، برگزار شد، رضا گلی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک ایران، گزارشی از اقدامات عملیاتی گمرک در اجرای برنامههای ابلاغی شورای عالی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد.
بر اساس این برنامهها، چند محور اصلی در دستور کار گمرک قرار گرفته است؛ اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای پایگاههای داده و بانکهای اطلاعاتی، بازنگری فرآیندها، استفاده از تجهیزات نوین کنترلی و …
