خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - طیبه بیات - ؛ مبارزه با پولشویی دیگر صرفاً موضوعی مرتبط با شبکه بانکی و تراکنشهای مالی نیست. بخش مهمی از جریانهای مالی غیرشفاف میتواند در مسیر تجارت خارجی، واردات و صادرات و جابهجایی کالا شکل بگیرد؛ به همین دلیل گمرک یکی از نقاط مهم در زنجیره پیشگیری و شناسایی فعالیتهای مشکوک به شمار میرود.
در همین راستا، گمرک ایران به دنبال اجرای مجموعهای از اقدامات برای تقویت نظارت بر جریانهای تجاری و مالی است؛ اقداماتی که از اصلاح مقررات و فرآیندهای گمرکی تا توسعه بانکهای اطلاعاتی، تجهیز گمرکات به ابزارهای کنترلی جدید و نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد را دربرمیگیرد.
اهمیت گمرک در مبارزه با پولشویی
گمرک محل تلاقی تجارت خارجی، جابهجایی کالا و بخشی از جریانهای مالی مرتبط با تجارت است. حجم بالای مبادلات و تنوع کالاها و فعالان اقتصادی باعث میشود کنترلهای گمرکی تنها به شناسایی کالاهای ممنوعه یا قاچاق محدود نباشد و بتواند در پیشگیری از برخی فعالیتهای مالی غیرشفاف نیز نقش داشته باشد. …
