اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حکم رئیس این شورا و به موجب تبصره 2 ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، هادی خانی در مسئولیت رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیری شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابقا شد. چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی از فرار مالیاتی تا دام پولشویی کشلسها
در متن حکم دکتر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم آمده است:
جناب آقای خانی
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه پنجاه و هفتم شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حکم جنابعالی بهعنوان «رئیس مرکز اطلاعات مالی» برای یک دوره دیگر تمدید میشود. انتظار میرود موارد ذیل در اولویت برنامههای آن مرکز قرار گیرد:
• دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات، بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی،
• بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات …
