این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
اقتصادی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این دستورالعمل که در اجرای تبصره 3 ماده 61 آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده، سازوکار مشخصی را برای رویههای شناسایی معمول مؤسسات مالی پیش از برقراری تعاملکاری با وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای جمع آوری اطلاعات هویتی و اقتصادی از ارباب رجوع تعیین کرده است. چراغ سبز آمریکا به پولشویی در آستانه بازرسی گروه اقدام مالی از فرار مالیاتی تا دام پولشویی کشلسها
در این ابلاغیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده، آمده است: …
