حساب‌های سازمان ترامپ بسته می‌ماند؛چالش پولشویی بعد از ریاست جمهوری - تسنیم

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدتی است که سوء استفاده‌های مالی رئیس جمهور تروریست آمریکا و اطرافیان وی از موقعیت و اطلاعات در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

صحبت از معاملات چند میلیارد دلاری است که پیش از توییت‌ها یا اظهار نظرهای دونالد ترامپ انجام می‌شود. برخی مدعی هستند که این معاملات توسط اطرافیان وی انجام می‌شود و تا کنون این گروه سود میلیارد دلاری به جیب زده‌اند.

گزارشی که در حال حاضر منتشر شده است مربوط به اقدامات سازمان ترامپ پیش از سال 2021 میلادی است اما به نظر می‌رسد که با توجه به اقداماتی که در جریان جنگ تحمیلی این تروریست با ایران انجام داده است، در آینده پرونده‌های بیشتری نیز شکل خواهد گرفت.

بسته ماندن حساب‌های ترامپ به استناد الگوهای مقابله با پولشویی

براساس گزارشی که اخیر توسط رویترز رویترز منتشر شده است، شرکت مالی کپیتال وان (COF.N) مستقر در ایالت ویرجینیا در پاسخ به شکایتی در خصوص تصمیمش برای بستن حساب‌های بانکی سازمان ترامپ در سال‌های گذشته، اعلام کرد که این اقدام با هدف مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.

این نخستین بار است که یک بانک افشاگری‌هایی در مورد نگرانی‌های مرتبط با پولشویی کسب و کار خانوادگی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده مطرح می کند.

براساس گزارش رویترز، کپیتال وان با تردید در مورد ادعاهای مربوط به محروم کردن غیرقانونی حساب‌های بانکی یا عدم ارائه خدمات به دلایل مذهبی یا سیاسی علیه سازمان ترامپ، به دنبال رد این پرونده است.

تاکنون سازمان ترامپ و کپیتال وان به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

رویترز با تاکید بر این نکته که کپیتال وان هرگز سازمان ترامپ را به پولشویی غیرقانونی متهم نکرده است، در عین حال تصریح می‌کند: در پرونده روز جمعه استدلال شده است: «اسناد و ادعاهای خود شاکیان نشان می‌دهد که کپیتال وان حساب‌های آنها را به دلایل مبارزه با پولشویی («AML») بسته است. این بسته شدن‌ها نتیجه ماه‌ها تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق تیم مبارزه با پولشویی این بانک و مطابق با سیاست‌های بانکی و راهنمایی‌های …