پرونده این باند پس از شکایت ۳۰ نفر از اتباع افغانستانی درباره جعل کارت اقامت، دفترچه اقامت و تمدید روادید، در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ از شعبه دوازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران به اداره مبارزه با جعل پلیس آگاهی ارجاع شد.
به گزارش مهر، سرهنگ کارآگاه مسلم میر احمدی، سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره جزئیات این پرونده گفت: بررسیهای اولیه نشان داد اعضای شبکه با فعالیت گسترده در فضای مجازی و تبلیغ برای انجام امور مربوط به تمدید قانونی گذرنامه و روادید، اعتماد اتباع خارجی را جلب کرده و با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده پس از تعطیلی دفاتر کفالت، مبالغ قابل توجهی از آنها دریافت کردهاند.
وی افزود: در یکی از موارد، ۳۰ نفر از اتباع افغانستانی از طریق نماینده خود، هر کدام ۳۰ میلیون تومان و در مجموع ۹۰۰ میلیون تومان برای تمدید گذرنامه و روادید به حسابهای معرفیشده از سوی متهمان واریز کرده و مدارک خود را نیز از طریق پیک برای آنها ارسال کرده بودند.
میر احمدی ادامه داد: پس از دریافت گذرنامهها و مدارکی که ظاهراً تمدید شده بودند، با بازگشایی دفاتر کفالت، شاکیان متوجه جعلیبودن مدارک شدند و موضوع را از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیری کردند.
شناسایی شبکه در فضای مجازی
با ورود پرونده بهصورت ویژه در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی، کارآگاهان تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی اعضای این شبکه آغاز کردند.
سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: مأموران در جریان تحقیقات، کانالهای ارتباطی و صفحات مورد استفاده متهمان را شناسایی کردند و یکی از صاحبان حسابهای مقصد وجوه کلاهبرداری نیز به دام افتاد.
این فرد در بازجوییها اعتراف کرد به درخواست یکی از متهمان اصلی، کارتهای بانکی متعلق به خود و پدرش و همچنین دو سیمکارت را در اختیار اعضای شبکه قرار داده است.
در ادامه، چهار نفر دیگر از اعضای باند شناسایی و دستگیر شدند و اطلاعات بهدستآمده از آنها، سرنخهای لازم برای شناسایی جاعل اصلی را در اختیار کارآگاهان قرار داد.
کشف کارگاه جعل در مخفیگاه متهم
مخفیگاه جاعل اصلی نیز پس از انجام اقدامات تخصصی شناسایی شد و کارآگاهان با هماهنگی مقام قضایی وارد محل شدند. مأموران متهم را در حالی دستگیر کردند که پشت سیستم رایانهای مشغول تهیه و جعل روادید بود.
در بازرسی از این محل، ۲۵۰ کارت جعلی مربوط به اتباع خارجی، ۱۷۰ مهر ژلاتینی، ۴۸ مهر برجسته مربوط به دفاتر اسناد رسمی، ثبت احوال، پزشکان، کارشناسان و شرکتها، تعداد زیادی پاکت پستی، هولوگرامهای مربوط به روادید و دانشگاه آزاد، دفترچههای خام و ثبتشده اقامت، کارتهای خام و تراشهدار، برچسبهای دانشگاه آزاد و دارالترجمه، اوراق دارای سربرگ قوه قضائیه، اسناد ازدواج و ملک و همچنین مواد و تجهیزات مورد استفاده در جعل کشف شد.
۹ دستگاه و تجهیزات تخصصی از جمله کیس گرافیکی، دستگاه مهرساز لیزری، دستگاههای سلفونساز، چاپگر رنگی و دستگاه لیبلزن نیز از مخفیگاه متهم به دست آمد.
اعتراف جاعل اصلی به تولید ۴ هزار مدرک جعلی
تحقیقات جداگانه از اعضای دستگیرشده، نقش هر یک از متهمان در فعالیتهای این شبکه را مشخص کرد.
میر احمدی اظهار کرد: جاعل اصلی در جریان تحقیقات اعتراف کرده طی چهار ماه گذشته با همکاری سایر اعضای شبکه، مدارک مربوط به تمدید روادید، کارت اتباع خارجی و دفترچه اقامت را جعل کرده است.
به گفته وی، این متهم بهطور میانگین ماهانه حدود هزار مدرک و در مجموع نزدیک به ۴ هزار مدرک جعلی تولید کرده است.
بر اساس اعترافات جاعل اصلی، اعضای این شبکه طی این مدت حدود ۶ میلیارد تومان از فعالیتهای مجرمانه خود درآمد داشتهاند و حدود هزار و ۵۰۰ مدرک جعلی مرتبط با دانشگاه آزاد نیز تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دادهاند.
۸ عضو باند در بازداشت
سرپرست معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: با توجه به شبکهای و باندیبودن فعالیت متهمان، هر ۸ عضو این باند پس از انجام تحقیقات و مشخصشدن نقش آنها در جرایم ارتکابی، با صدور قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.
وی افزود: شناسایی سایر افرادی که احتمالاً از این شبکه خدمات جعلی دریافت کرده یا در فعالیتهای آن نقش داشتهاند، همچنین شناسایی کامل شاکیان و ابعاد مالی پرونده، همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار دارد و نتایج تکمیلی پس از طی مراحل قانونی اطلاعرسانی خواهد شد.
