بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی و تام الاختیار آنان دعوت میشود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ که ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ در محل تهران خیابان شهید بهشتی نرسیده به خیابان ولیعصر، ساختمان شهید بهشتی شرکت بیمه سینا پلاک ۳۰۹ برگزار میشود، حضور بهم رسانند.
سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان میتوانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با ارائه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت ۰۹:۴۵ همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی ۱۴۰۵
تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و اعضاء کمیتههای موضوع آئین نامه حاکمیت شرکتی
انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت (اصلی و علی البدل)، طبق مقررات ابلاغی بیمه مرکزی ج. ا. ا
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است
در راستای ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران محترمی که قصد شرکت حضوری در مجمع را ندارند میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.sinainsurance.com پخش زنده مجمع را صرفا برای اطلاع از رویدادها و تصمیمات مجمع مشاهده فرمایند.
هیئت مدیره شرکت بیمه سینا (سهامی عام)
