بانک کپیتال وان یکی از بانکهای بزرگ آمریکا اخیرا و برای اولین بار اعلام کرده که بیش از ۳۰۰ حساب متعلق به سازمان ترامپ را به دلیل ریسک پولشویی بسته بوده است. این بانک اعلام کرد که این کار در نتیجه چندین ماه بررسی، تحلیل و ارزیابی دقیق» توسط تیم مبارزه با پولشویی آن بوده است.
سال ۲۰۲۱ و دو ماه بعد از حمله طرفداران ترامپ به کنگره این حسابها بسته شده بودند. خبر مرتبط ارزیابی خبرنگار آکسیوس از تصمیم اخیر ترامپ درباره ایران/ تاثیرگذاری نتانیاهو کاهش یافته است
خبرنگار آکسیوس عنوان کرد: اعلام لغو حمله به ایران توسط ترامپ بار دیگر نشان داد که چطور توانایی نتانیاهو در تاثیرگذاری بر رئیس جمهور آمریکا کاهش یافته است.
کاپیتال بانک آن زمان هیچ توضیحی درباره علت این کار نداده بود و سازمان ترامپ با شکایت از این بانک گفته بود که بانک به خاطر گرایشهای سیاسی محافظهکارانه آنها خدمات بانکی را قطع کرده است.
کاپیتال بانک حالا در دفاعیه خود گفته است که بررسی تیم پولشویی آن درباره الگوهای تراکنشهای مطابق شاخصهایی بوده که در مقررات فدرال آمریکا بهعنوان نشانههای هشداردهنده شناخته میشوند.
این بانک از دادگاه خواسته شکایت ترامپ را رد کند. دادگاه فدرال میامی تاکنون دو نسخه از دادخواست سازمان ترامپ را رد کرده است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
