رسانه اماراتی «ارمنیوز» در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دیپلماتیک غربی از انتقال اطلاعات محرمانه درباره شرکتها، بازرگانان و مسیرهای مالی مرتبط با ایران از سوی چند کشور اروپایی به آمریکا خبر داد؛ اقدامی که به گفته آنها میتواند توان واشنگتن برای شناسایی شبکههای دور زدن تحریمها و اعمال تحریمهای جدید را افزایش دهد.
طبق این گزارش، این اطلاعات که در اختیار نهادهای آمریکایی، بهویژه وزارت خزانهداری، قرار گرفته، بخشهایی از شبکه مالی ایران در خارج از کشور را پوشش میدهد و با همکاری نهادهای مالی و اطلاعاتی انگلیس، فرانسه، آلمان، بلژیک و سوئیس جمعآوری شده است.
منابع غربی میگویند این همکاری محرمانه انجام شده تا شرکتها و افراد هدف پیش از اقدام آمریکا فرصت انتقال داراییها یا تغییر ساختار فعالیت خود را پیدا نکنند. شناسایی شرکتهای پوششی
بخشی از اطلاعات منتقلشده به شرکتهایی مربوط است که با استفاده از واسطهها و ساختارهای پیچیده مالکیت، صاحبان واقعی خود را پنهان میکنند. این شرکتها ظاهرا در حوزههایی مانند خودرو، لوازم خانگی، الکترونیک و مواد غذایی فعالیت دارند، اما به گفته منابع غربی، از ساختارهای تجاری و مالی آنها برای تسهیل معاملات مرتبط با ایران، از جمله صادرات نفت، استفاده میشود.
مقر برخی از این شرکتها در کشورهایی مانند لوکزامبورگ، قبرس، آلبانی، هند، سنگاپور و برزیل و مناطقی در غرب آفریقا و حوزه کارائیب قرار دارد.
یک دیپلمات ارشد فرانسوی نیز گفت نهادهای اطلاعاتی اروپا جزئیات حسابهای شرکتها و بازرگانانی را در اختیار آمریکا گذاشتهاند که پیشتر تحت تحریمهای اروپایی قرار گرفته بودند. به گفته وی، تحقیقات اروپایی ارتباط برخی از این افراد و شرکتها را با شبکههای صادرات …
