وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به عنوان فردی متمول، کارخانهدار و سهامدار چند شرکت اعتماد شاکی را جلب و اقدام به خرید حجم قابل توجهی مواد شیمیایی به صورت مدتدار کرده، اما با فرارسیدن سررسید چکها مشخص شده بود حسابهای معرفیشده فاقد موجودی بوده و چکهای صادرشده برگشت خورده بودند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: کارآگاهان در جریان تحقیقات، با بررسی پیشفاکتورها و اسناد معاملات و همچنین تحقیق از صاحبان حدود ۲۰ انبار در منطقه شورآباد، دریافتند مواد شیمیایی ابتدا از سوی شرکت شاکی به این انبارها منتقل و سپس توسط خریدارانی که متهم کالاها را به آنها فروخته بود، ترخیص شده بودند.
سرهنگ خدایی افزود: خریداران نیز در تحقیقات پلیسی تأیید کردند که مبالغ معاملات را به حسابهایی که از سوی متهم معرفی شده بود، واریز کردهاند و بدین ترتیب ابعاد بیشتری از شیوه فعالیت متهم و نحوه انتقال و فروش کالاهای خریداریشده مشخص شد.
وی گفت: با تکمیل تحقیقات و جمعآوری مستندات، دستور بازداشت متهم صادر شد. بررسیهای علمی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد وی پس از وقوع جرم در یکی از شهرهای شمالی کشور مخفی شده است.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: تیمی از کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری متهم به شهرستان مورد نظر اعزام شدند، اما متهم پیش از اجرای عملیات متوجه حضور مأموران شد و به سمت تهران گریخت.
وی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، مراقبتهای نامحسوس و رصد مستمر موفق شدند مخفیگاه جدید متهم را در شرق تهران شناسایی و وی را اواخر تیرماه طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.
سرهنگ خدایی خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری، با توجه به محتویات پرونده، با صدور قرار تأمین ۲۰۰ میلیارد تومانی در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات و رسیدگی قضایی برای روشن شدن ابعاد دیگر پرونده همچنان ادامه دارد.
وی در پایان با هشدار به فعالان اقتصادی و صاحبان شرکتها تأکید کرد: پیش از انجام معاملات عمده هویت، سوابق تجاری و اعتبار مالی طرف مقابل را به طور دقیق بررسی و اصالت شرکت، اعضای هیأتمدیره و مجوزهای فعالیت را از مراجع رسمی استعلام کنند.
وی ادامه: همچنین از فروش کالاهای گرانقیمت به صورت مدتدار بدون دریافت تضمین معتبر و پذیرش چکهای فاقد اعتبار یا متعلق به اشخاص و شرکتهای غیرمرتبط خودداری کنند و کالا را تنها پس از اطمینان از وصول وجه یا دریافت ضمانت معتبر تحویل دهند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان از شهروندان و فعالان اقتصادی خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در معاملات تجاری و فعالیتهای اقتصادی، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. کد خبر 1060971
