این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش فرتاک نیوز؛ بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که در یک ماه با سفته بازی در بازار ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت ثبت کرده بودند، به عنوان مظنون به پولشویی شناسایی و تحت تدابیر محدودکننده قرار گرفتند.
بنابر این گزارش، این عملیات تنها به محدودسازی فعالیتهای اقتصادی ختم نمیشود و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتند.
دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، فعالیتها و تراکنشهای این افراد را به عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی کرده و تحت رصد و حسابرسی قرار میدهد. …
