به گزارش فرتاک نیوز؛ بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که در یک ماه با سفته بازی در بازار ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت ثبت کرده بودند، به عنوان مظنون به پولشویی شناسایی و تحت تدابیر محدودکننده قرار گرفتند.
بنابر این گزارش، این عملیات تنها به محدودسازی فعالیتهای اقتصادی ختم نمیشود و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتند.
دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، فعالیتها و تراکنشهای این افراد را به عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی کرده و تحت رصد و حسابرسی قرار میدهد.
در فاز نخست مجازاتها و محدودیتهای اداری-بانکی، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانههای بانکداری اینترنتی و همراهبانک مسدود شده است و تنها میتوانند خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیتهای خاص دریافت کنند.
علاوه بر این، شبکه بانکی از ارائه خدمات مالی جدید به این افراد، از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات، …
