شمارش معکوس برای متخلفان ارزی؛ ۷۰۰ پرونده در دادسرا روی میز است+ اسامی

به گزارش فرتاک نیوز،

رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی وارد مرحله جدی‌تری شده است. بر اساس اعلام دادستانی تهران، تاکنون ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارسال شده و با احتساب پرونده‌های واصله از سایر شهرستان‌ها، مجموع پرونده‌های در حال رسیدگی به ۷۰۰ فقره رسیده است. بازگشت میلیاردها یورو به چرخه اقتصادی

بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در بررسی‌های انجام‌شده ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شده بود که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این تعهدات تعیین تکلیف و به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

از این میزان، ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون یورو از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو نیز از طریق تسویه بدهی‌های ارزی و سایر روش‌های قانونی رفع تعهد شده است. چهار ضابط ویژه برای پرونده‌های ارزی

دادستانی تهران برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، چهار ضابط مشخص را به عنوان متولیان ویژه این پرونده‌ها تعیین کرده است. این ضابطان موظف هستند با هماهنگی مراجع قضایی، دستورات صادرشده را با سرعت و دقت بیشتری اجرا و روند تحقیقات را تکمیل کنند.

در شماری از این پرونده‌ها، پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام، برای متهمان قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین وثیقه صادر شده است. اسامی شرکت‌ها و متهمان به صورت اختصاری

در یکی از پرونده‌ها، شرکت (پ. ک. س) با مدیرعاملی (م. ش. س) به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده است.

در پرونده دیگری، شرکت (پ. ق. آ) با مدیرعاملی (م. ن. ل) مورد رسیدگی قرار گرفته و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شده است. همچنین شرکت (ق. ه. پ) با مدیرعاملی (ف. ع) و شرکت (ع. گ) با مدیرعاملی (م. ن. ک) نیز در پرونده‌های مرتبط با عدم ایفای تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

در پرونده شرکت (ع. ق. ک) با مدیرعاملی (ح. ج) نیز برای متهم دیگری به نام (ف. ب) قرار تأمین وثیقه صادر شده که این متهم در بازداشت است.

همچنین متهمان …