نهاد ناظر بر جرایم مالی استرالیا، فعالیت بزرگترین شبکه خودپردازهای بیتکوین و رمزارز این کشور را متوقف کرد؛ اقدامی که نشانهای از تشدید برخورد مقامات استرالیا با فعالیتهای مرتبط با رمزارزها به شمار میرود.
مرکز گزارشها و تحلیل تراکنشهای استرالیا (AUSTRAC) اعلام کرد: ثبت شرکت «کریپتولینک» (Cryptolink) بهعنوان ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را به مدت سه ماه و از ۹ آگوست به حالت تعلیق درآورده است. این شرکت به دلیل رعایت نکردن الزامات مربوط به مقابله با پولشویی، با تعلیق فعالیت خود مواجه شده است.
ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی به کسبوکاری گفته میشود که برای مشتریان، داراییهای دیجیتال را جابهجا میکند. بر اساس قوانین استرالیا در زمینه مقابله با پولشویی، چنین شرکتهایی موظفند برخی فعالیتها و تراکنشهای مشکوک را به دولت گزارش کنند. یکی از وظایف اصلی این شرکتها، ارائه گزارش درباره تراکنشهای نقدی بالاتر از سقف تعیین شده است. …
