صفحه اقتصاد - ماجرای «خالیخوانی» ۹۰۰ میلیون دلاری در بانک اقتصاد نوین که پیشتر در گزارشهای «صفحه اقتصاد» درباره آن هشدار داده شده بود، https://safheeghtesad.ir/fa/tiny/news-۳۴۶۳۲۳ اکنون در سایه ورود جدی دستگاههای نظارتی و قضایی به پرونده تراستیها، ابعاد تازهای پیدا کرده است.
«صفحه اقتصاد» طی ماههای گذشته با طرح پرسش درباره نحوه ثبت و تأیید وصول ارزهای نفتی، از یک پرونده ۹۰۰ میلیون دلاری و ابهام در عملکرد بانک اقتصاد نوین سخن گفته و حتی درباره نحوه پاسخگویی این بانک مطالبهگری کرده بود؛ موضوعی که بعدتر به یکی از محورهای بحث درباره نقش بانکها در زنجیره بازگشت ارز نفتی تبدیل شد.
یک منبع آگاه در گفتگو با "صفحه اقتصاد" ابعاد جدیدی را درباره سازوکار «خالیخوانی» و ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی تهران به پرونده تراستیها بیان کرده که نشان میدهد مسئله را نمیتوان صرفاً به عملکرد یک فرد یا یک بانک تقلیل داد.
دادستان تهران اخیراً اعلام کرده است که برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده، در ۴۳ پرونده قرار جلب دادرسی صادر شده، ۲۲ متهم به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
از سوی دیگر، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز از تشکیل هیأت ویژه قضایی برای رسیدگی به مفاسد ارزی خبر داده و گفته است برخی تراستیها مرتکب تخلف و خیانت شدهاند.
به گفته ذبیحالله خدائیان، حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی در اختیار تراستیها بوده و حدود ۱.۶ میلیارد دلار از منابع توسط برخی از این افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
او همچنین از موردی خبر داده که یک تراستی با حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور، بدون بازگرداندن وجه از ایران خارج شده است. خالیخوانی چگونه ممکن شد؟
منبع آگاه در گفتگو با صفحه اقتصاد اظهار داشت:ریشه بخشی از معظل خالی خوانی در طراحی فرآیند بازگشت ارز قرار دارد؛ فرآیندی که در آن کارگزاران مالی متعدد، زیرمجموعه بانکهای مختلف، همزمان مسئول تسویه منابع حاصل از صادرات پتروشیمی، فلزات و سایر کالاها و همچنین منابع حاصل از فروش نفت بودهاند.
به گفته …
