هدف این سامانه شناسایی رفتارهای غیرعادی و الگوهایی است که به روشهای رایج پولشویی مانند لایهبندی و تقسیم مبالغ به تراکنشهای کوچکتر برای دور زدن نظارتهای مالی و سایر شیوههای پنهانسازی منشا وجوه غیرقانونی شباهت دارند.
برخلاف سامانههای سنتی که بر قوانین از پیش تعریف شده متکی هستند، این الگوریتم قادر است حجم عظیمی از دادههای روی زنجیره را پردازش کرده و الگوهای رفتاری پیچیدهای که ممکن است از دید روشهای متداول پنهان بمانند را شناسایی کند.
بر اساس آمار دادستانی عالی خلق چین، ۳۲۵۹ نفر تنها در سال ۲۰۲۵، به ظن مشارکت در پولشویی مرتبط با داراییهای مجازی و شبکههای مالی زیرزمینی تحت پیگرد قرار گرفتهاند. این آمار نشاندهنده افزایش جرایم مالی مرتبط با رمزارزها در چین است که همچنان ممنوعیت سختگیرانهای بر معاملات رمزارزها اعمال میکند.
توسعه این فناوری نشان میدهد که نهادهای امنیتی و قضایی چین، همزمان با محدود کردن فعالیتهای مرتبط با رمزارزها، سرمایهگذاری گستردهای در حوزه تحلیل بلاکچین و فناوریهای ردیابی داراییهای دیجیتال انجام دادهاند. این رویکرد دوگانه با روندی جهانی همسو است که در آن نهادهای نظارتی و مقامات قضایی کشورهای متعدد از ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی برای مقابله با جرایم مالی استفاده میکنند.
پژوهشگران اظهار کردند: استفاده از مدلهای زبانی بزرگ در این سامانه مزیت مهمی به شمار میرود، زیرا این مدلها علاوه بر دادههای عددی، میتوانند اطلاعات غیرساختاریافته مانند توضیحات تراکنشها یا الگوهای ارتباطی را نیز تحلیل کرده و تصویری کاملتر از فعالیتهای مشکوک در اختیار بازرسان قرار دهند. این قابلیت میتواند روند تشکیل پرونده و پیگیری قضایی را تسهیل کند.
با این حال، کارشناسان تاکید کردند که دقت ۹۰ درصدی به معنای نبود خطا نیست و همچنان احتمال ثبت هشدارهای اشتباه وجود دارد. از این رو، نتایج تولید شده الگوریتم باید از طریق بررسیهای انسانی و فرآیندهای قانونی تایید شوند و این فناوری فقط بهعنوان ابزاری کمکی در اختیار مجریان قانون قرار خواهد گرفت و جایگزینی برای نظارت قضایی نیست.
وب سایت کریپتو گزارش کرد، این دستاورد میتواند الگویی برای سایر کشورها در توسعه سامانههای هوشمند مقابله با پولشویی رمزارزی باشد؛ حوزهای که با گسترش استفاده از داراییهای دیجیتال، اهمیت آن برای نهادهای نظارتی و امنیتی بیش از گذشته افزایش یافته است. اشتراک گذاری : کپی لینک گزارش خطا 0 پسندیدم برچسب ها : بیت کوین ارزهای دیجیتالی رمزارزها
