پولشویی دلیل بسته شدن حساب‌های ترامپ - اکونیوز

به نقل از آسوشیتدپرس، بانک آمریکایی کپیتال وان اعلام کرد حساب‌های بانکی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، در سال 2021 پس از آن بسته شد که فعالیت‌های مالی در این حساب‌ها دارای ویژگی‌هایی بود که نگرانی‌هایی درباره پولشویی ایجاد کرده بود.

کپیتال وان این موضوع را در اسنادی که در جریان یک پرونده قضایی طی روزهای اخیر ارائه کرد، افشا کرده است.

این سند قضایی به شکایتی مربوط می‌شود که یکی از شرکت‌های هلدینگ مالی ترامپ، مدت کوتاهی پس از آنکه او برای دومین بار سوگند ریاست‌جمهوری یاد کرد، علیه کپیتال وان مطرح کرد. ترامپ مدعی است کپیتال وان به دلایل سیاسی و در پی حملات 6 ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا، به‌طور غیرقانونی حساب‌های او را بسته است.

کپیتال وان خواستار رد این شکایت شده است.

این بانک در سندی که به دادگاه ارائه کرد، نوشت: بسته شدن حساب‌ها نتیجه ماه‌ها بررسی و تحلیل دقیق از سوی تیم مبارزه با پولشویی کپیتال وان و مطابق با سیاست‌های بانکی و دستورالعمل‌های نهادهای ناظر بوده است.

ترامپ همچنین از بانک جی‌پی مورگان چیس شکایت کرده و مدعی است این بانک نیز پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری او در سال 2021، خدمات بانکی به او را قطع کرده است.

قطع خدمات بانکی برای مشتریان زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها به این نتیجه برسند که ادامه ارائه خدمات به آنها می‌تواند برای بانک از نظر مالی، حقوقی یا اعتباری ریسک ایجاد کند.

هر دو بانک این ادعا را رد کرده‌اند که روابط خود را با رئیس‌جمهور، پسران او و سایر کسب‌وکارهای مرتبط با آنها به دلایل سیاسی …