پولشویی دلیل بسته شدن حساب‌های ترامپ - اکونیوز

کپیتال وان این موضوع را در اسنادی که در جریان یک پرونده قضایی طی روزهای اخیر ارائه کرد، افشا کرده است.

این سند قضایی به شکایتی مربوط می‌شود که یکی از شرکت‌های هلدینگ مالی ترامپ، مدت کوتاهی پس از آنکه او برای دومین بار سوگند ریاست‌جمهوری یاد کرد، علیه کپیتال وان مطرح کرد. ترامپ مدعی است کپیتال وان به دلایل سیاسی و در پی حملات 6 ژانویه به ساختمان کنگره آمریکا، به‌طور غیرقانونی حساب‌های او را بسته است.

کپیتال وان خواستار رد این شکایت شده است.

این بانک در سندی که به دادگاه ارائه کرد، نوشت: بسته شدن حساب‌ها نتیجه ماه‌ها بررسی و تحلیل دقیق از سوی تیم مبارزه با پولشویی کپیتال وان و مطابق با سیاست‌های بانکی و دستورالعمل‌های نهادهای ناظر بوده است.

ترامپ همچنین از بانک جی‌پی مورگان چیس شکایت کرده و مدعی است این بانک نیز پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری او در سال 2021، خدمات بانکی به او را قطع کرده است.

قطع خدمات بانکی برای مشتریان زمانی رخ می‌دهد که بانک‌ها به این نتیجه برسند که ادامه ارائه خدمات به آنها می‌تواند برای بانک از نظر مالی، حقوقی یا اعتباری ریسک ایجاد کند.

هر دو بانک این ادعا را رد کرده‌اند که روابط خود را با رئیس‌جمهور، پسران او و سایر کسب‌وکارهای مرتبط با آنها به دلایل سیاسی قطع کرده‌اند.

ترامپ در شکایت خود علیه جی‌پی مورگان چیس خواستار دریافت 5 میلیارد دلار غرامت شده است. جی‌پی مورگان اعلام کرده است که حساب‌ها را به دلایل سیاسی نمی‌بندد، اما حساب‌ها را «با دلیل یا بدون دلیل» و همچنین حساب‌هایی را که موجب «ریسک حقوقی یا نظارتی» شوند، می‌بندد.

در ماه ژوئیه، پس از آنکه شکایت اولیه برای ماه‌ها بدون اقدام باقی مانده بود، وکلای رئیس‌جمهور نسخه اصلاح‌شده‌ای از شکایت را ارائه کردند که در آن مدعی شدند این بانک به دلایل سیاسی خدمات بانکی به ترامپ را قطع کرده است.

این بانک اعلام کرد ادعاهای جدید فاقد مبنای حقوقی هستند و شکایت بر «نظریه‌های جدیدی استوار است که بر پایه نقل‌قول‌های گزینش‌شده» شکل گرفته‌اند.

تیم حقوقی ترامپ روز دوشنبه این ادعا را رد کرد، اما به یافته‌های داخلی بانک درباره فعالیت‌های حساب‌ها اشاره‌ای نکرد.

ترامپ پیش از بسته شدن حساب‌هایش، بیش از 300 حساب بانکی در کپیتال وان داشت. این حساب‌ها به انواع مختلفی از کسب‌وکارهای دارای نام تجاری ترامپ، از یک زمین گلف گرفته تا یک کارخانه تولید شراب، مربوط می‌شدند.

ترامپ بیش از 10 سال با کپیتال وان همکاری بانکی داشت تا اینکه این حساب‌ها بسته شدند.

کپیتال وان در لایحه قضایی خود اعلام کرد هیچ دلیلی وجود نداشته است که با بستن حساب‌های ترامپ در سال 2021 موضع‌گیری سیاسی کند و این اقدام کاملا به فعالیت‌هایی در حساب‌ها مربوط می‌شد که کارشناسان مبارزه با پولشویی این بانک آنها را شناسایی و علامت‌گذاری کرده بودند.