دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در جدیدترین اقدام خود علیه فعالیتهای مالی مرتبط با ایران، نام آبان تتر (Aban Tether) و صرافی Shelbit Exchange را به فهرست تحریمها اضافه کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود مدعی شده است این دو پلتفرم رمزارزی در انتقال داراییهای دیجیتال خارج از سیستم مالی سنتی و تسهیل مسیرهای مالی مورد استفاده ایران برای عبور از تحریمها نقش داشتهاند.
بر اساس گزارشی که CoinDesk منتشر کرده، علاوه بر این دو صرافی، سیاوش کیوانپور و چند شرکت مرتبط با او در کشورهای گرجستان، لهستان و امارات متحده عربی نیز هدف تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند. سیاوش کیوانپور کیست؟ رویترز هفته پیش گزارش داده بود که سیاوش کیوانپور، بنیانگذار و گرداننده شبکه قمار «شلبیت» در سال ۲۰۲۳ در یک پرونده در ایران محکوم شده است.
چرا آبان تتر تحریم شد؟ وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرده است که آبان تتر میلیونها دلار تراکنش مرتبط با برخی صرافیهای رمزارزی ایرانی تحریمشده را پردازش کرده است. طبق این ادعا، تراکنشهایی میان آبان تتر و پلتفرمهایی مانند نوبیتکس، والکس، بیت پین و رمزینکس انجام شده است. این ادعاها از سوی وزارت خزانهداری آمریکا مطرح شده و جزئیات مستقلی درباره صحت یا رد این اتهامات از سوی آبان تتر منتشر نشده است.
سهشنبه دوازدهم خرداد ماه بود که نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس چهار صرافی رمزارزی ایرانی هستند که در دور اول اقدامات رمزارزی آمریکا علیه ایران، تحریم شدند.
این اقدام در حالی اتفاق افتاده است که هفته پیش رویترز درباره یک شبکه متشکل از دو هزار وبسایت قمار و صرافی رمزارز «شلبیت» در دبی هشدار داده و ادعا کرده بود که این شبکه به ایران وابستگی دارد. در واکنش به این گزارش نه فقط شلبیت، بلکه در ادامه نام صرافیهای «آبان تتر» در ایران، «تایتان» (Titan Exchange) و «آلپس اینترنشنال» (Alps International) در دبی هم برای تحریم اعلام شده است.
بر اساس ادعای دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا معادل بیش از یک میلیون دلار دارایی دیجیتال از ایران به نشانیهای صرافی شلبیت انتقال داده شده و همچنین بیش از دو میلیون دلار از نشانیهای صرافی شلبیت به نشانی رمزارزهای نهادهایی در ایران منتقل شده است.
به گزارش یورونیوز وزارت خزانهداری آمریکا همچنین با نام بردن از چند شخص و شرکت مرتبط مستقر در دبی، هنگکنگ و سنگاپور، آنها را هم تحریم کرده است.
منبع: زومیت
