ردیابی پولهای مشکوک از همین مسیر دنبال میشود، تراکنشها زیر نظر قرار میگیرند، حسابهای مرتبط با پولشویی شناسایی میشوند و در صورت احراز تخلف، محدودیتهای بانکی و قضایی اعمال میشود. به همین دلیل، ردیابی تراکنشهای مشکوک دیگر فقط یک موضوع نظارتی نیست و به بخشی از سیاست حفظ ثبات بازارها تبدیل شده است. در همین چارچوب، بانک مرکزی پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال کرد. حساب برخی افراد مظنون به پولشویی مسدود شده و برای فعالان مشکوک در بازارهای ارز، طلا و رمزارز محدودیتهای شدید بانکی اعمال شده است. دامنه این برخورد به شبکه بانکی نیز رسید و بانک مرکزی در ماه جاری ۱۰ بانک را جریمه کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این راستا تاکید کرد که موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد، برخورد قاطع میشود. هشدار همتی به متخلفان …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۲ ساعت قبل
ردیابی پولهای مشکوک
تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد. شفافیت در جریان پول، یکی از ملزومات کنترل ریسک در بازارهای دارایی است. وقتی افرادی در بازار ارز، فلزات گرانبها و رمزارز فعالیت مالی مشکوک دارند، شناسایی مسیر جابهجایی پول آنها میتواند به کشف منشأ وجوه و شناسایی ذینفعان واقعی کمک کند.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
