پشت پرده 300 همت پول مشکوک در بازار ارز؛ پای بانک ها گیر است
با افزایش نرخ ارز و طلا و بیشتر شدن فاصله میان نرخ رسمی و قیمت بازار آزاد، شبکه ای قدیمی بار دیگر فعال می شود؛ شبکه ای متشکل از حساب های اجاره ای حساب های اجاره ای؛ مسیر انتقال پول های کلان
پشت فعالیت دلالان در محدوده هایی مانند سبزه میدان و منوچهری، سامانه ای برای تسویه ریالی وجود دارد که بدون آن، بخش مهمی از معاملات سفته بازانه از حرکت می ایستد. گردانندگان این شبکه برای دور ماندن از شناسایی سامانه های نظارتی، مبالغ سنگین روزانه را میان ده ها کارت و حساب پراکنده می کنند.
در این روش، افراد جویای کار، کارگران فصلی و اشخاص کم اطلاع با دریافت مبلغی ماهانه، کارت بانکی، رمز پویا و دسترسی به اینترنت بانک خود را در اختیار واسطه ها قرار می دهند. حسابی که پیش از آن فقط برای هزینه های روزمره استفاده می شد، ناگهان به کانالی برای انتقال میلیاردها تومان از معاملات طلا، تتر و حواله های فاقد منشأ روشن …
