این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
جوان آنلاین: این بانک در راستای رصد دقیق تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود، در یک ماه گذشته پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده است.
به گزارش مهر، این نهاد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی، در مرحله نخست بر اساس مفاد ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را جهت پیگیریهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است. همچنین بر اساس بند «الف» همان قانون، حسابهای اشخاصی که مظنون به پولشویی تشخیص داده شدهاند، پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیتهای بانکی شدیدی برای آنها اعمال شده است. …
