جریمه بانکها به دلیل تخلف در مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در راستای اعمال اختیارات قانونی و بر اساس «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی»، برخی از بانکهای کشور به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی مشمول جریمه نقدی و احکام انضباطی شدند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بررسیهای نظارتی نشان داد برخی بانکها، الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای مشتریان را رعایت نکردهاند. این اهمال در نظارت، زمینهساز سوءاستفاده اخلالگران در بازارهای طلا، ارز و فلزات گرانبها شده بود که با ورود بانک مرکزی، اقدامات بازدارنده برای آنها صادر شد. نظارت مستمر بر تراکنشهای بانکی
بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت شفافیت در نظام مالی، اعلام کرد که چگونگی کارسازی تراکنشهای بانکی در شبکه بانکی کشور بهطور مستمر توسط حوزه «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» رصد و پایش میشود.
طبق اطلاعیه این نهاد ناظر، سیاست بانک مرکزی در مواجهه با تخلفات، قاطعانه است و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مقررات، اقدامات انضباطی متناسب و مؤثر در دستور کار قرار خواهد گرفت. این رویکرد با هدف افزایش امنیت شبکه بانکی، پیشگیری از جریانهای مالی مشکوک و حفظ ثبات در بازارهای اقتصادی دنبال میشود. …
