به گزارش فرتاک نیوز؛ رئیسکل بانک مرکزی در نشست با مدیران بانکها بر اهمیت پیگیری تخلفات پولشویی تأکید کرد و گفت که این نهاد بهطور مداوم تراکنشهای مشکوک را رصد میکند.
عبدالناصر همتی در این جلسه بیان کرد که تراکنشهایی که ممکن است به نظام پولی و بانکی کشور آسیب برسانند، به مراجع قضایی ارجاع داده میشوند.
وی همچنین اشاره کرد که حسابهای افراد مظنون به پولشویی مسدود و محدودیتهای بانکی برای آنها اعمال خواهد شد. بازرسی از شعب و واحدهای بانکی نیز بهطور حضوری انجام میشود و در صورت تخطی، متخلفان به هیأت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.
همتی بر تعامل مستمر با قوه قضائیه برای پیگیری تخلفات تأکید کرد و گفت که این رویکرد برای برخورد قانونی با تخلفات پولشویی ادامه خواهد داشت. «چرا عفونت واژن برمیگردد؟ / راهکارهایی برای خلاص شدن از خارش و سوزش» …
