این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش فرتاک نیوز؛ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای وظایف نظارتی خود، دور جدیدی از محدودیتها را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
این اقدام با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شده و بخشی از استراتژی پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی محسوب میشود.
تحقیقات نشان میدهد که این ۴۵ نفر در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعال بوده و با انجام تراکنشهای مشکوک، نظم اقتصادی را تهدید کردهاند. …
