این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش بنکر ، اگرچه مسدودسازی این حسابها و قطع دسترسی مظنونان به خدمات بانکی با هماهنگی مراجع قضایی و مرکز اطلاعات مالی انجام شد، اما هسته اصلی ماجرا در جایی دیگر رقم میخورد؛ در سکوت و انفعال عمدی مسئولانی که موظف به اجرای دستورالعملهای ساده و پایهای «شناخت مشتری» (KYC) و رصد رفتارهای نامتعارف بانکی بودند، اما منافع شعبهای را ترجیح دادند.
رقابت مخرب بانکها برای صید منابع و نگهداشتن رسوب پول، ساختار نظارت داخلی برخی شعب را فلج کرده است. …
