حلقه امن پولشویی در شبکه بانکی تنگ تر شد - اکونیوز

به گزارش خبرگزاری  اقتصاد ایران  ، ب انک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی با رویکردی جدید و تهاجمی‌تر، فاز عملیاتی «پاک‌سازی سیستمی شبکه بانکی» را علیه شبکه‌های پولشویی و اخلالگران بازارهای مالی آغاز کرده است.

این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی قانون جدید بانک مرکزی و همکاری تنگاتنگ با وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه قضایی، «نظارت هوشمند» را جایگزین رویکردهای سنتی کرده است تا شریان‌های غیرشفاف مالی که در حوزه‌هایی نظیر ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها فعال هستند را مسدود کند.

شکار تراکنش‌های مشکوک؛ شبکه بانکی در محاصره نظارت هوشمند

نخستین گام در این «جراحی بزرگ»، رصد دقیق و شناسایی الگوهای رفتاری مشکوک است. بانک مرکزی با استناد به بند «ب» ماده 42 قانون بانک مرکزی، فهرست اشخاص مظنون به اخلال در بازارهای پایه را احصا کرده و اسامی آنان را برای تشکیل پرونده‌های قضایی مستقیم به دادستان کل کشور ارجاع داده است. …