تازهترین تحولات بازار ارز نشان میدهد نظارت بر جریانهای مالی مرتبط با ارز، طلا و رمزارز وارد مرحله جدیتری شده است. بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی تا ۷ مهر ۱۴۰۵، پرونده ۲۷۱ نفر که مجموع تراکنشهای مشکوک آنها در یک ماه به ۳۰۰ همت رسیده، به مراجع قضایی ارسال شده و حساب افراد مظنون به پولشویی نیز پس از طی مراحل قانونی محدود یا مسدود شده است. در کنار این پرونده، ۱۰ موسسه اعتباری جریمه شده و برای ۱۱ رئیس شعبه نیز دستور اقدام انضباطی صادر شده است. تازهترین عدد پرونده ارزی چقدر است؟
مهمترین رقم مطرحشده در تازهترین اطلاعرسانی رسمی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یا همان ۳۰۰ همت است. بانک مرکزی اعلام کرده این رقم به تراکنشهای بانکی مشکوکی مربوط میشود که در بررسیهای نظارتی، ارتباط آنها با اخلال در نظام پولی و ارزی مورد توجه قرار گرفته و پرونده ۲۷۱ نفر در همین چارچوب به مراجع قضایی ارسال شده است. …
