این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش فرکانس، ضعف نظارت بر تراکنشهای غیرعادی درگاهها و کارتخوانهای مورد استفاده در معاملات ارز و طلا، ۱۱ بانک را در معرض جریمه بانک مرکزی قرار داد. بانک مرکزی امروز پنجشنبه از برخورد با تعدادی از بانکها به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده از زیرساختهای بانکی در بازار ارز و طلا خبر داد و اعلام کرد این بانکها جریمه نقدی شدهاند. حدود ۱۱ بانک در این زمینه تخلف داشتهاند. از جمله تخلفات این بانکها، عدم نظارت بر حجم غیرعادی تراکنشهای درگاههای پرداخت و کارتخوانهایی بوده که متعلق به کسبوکارهای دیگر بوده و برای خریدوفروش طلا و ارز استفاده میشده است. …
