صفحه سیاست- در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در برخی شعب بانکی، دستور عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آنها به دستگاه قضایی صادر شده است. هر زمان که موج سفتهبازی به بازارهای ارز و طلا میرسد، توجهها به صرافیها و مراکز غیررسمی معاملات معطوف میشود، اما بخش قابل توجهی از جریانهای مالی مرتبط با معاملات فردایی، حوالههای غیررسمی و جابهجایی منابع، از مسیر شبکه بانکی انجام میشود.
بر اساس گزارشهای نظارتی مطرحشده، برخی دلالان با استفاده از حسابهای اجارهای و کارتهای بانکی افراد کماطلاع یا کمبرخوردار، اقدام به جابهجایی حجم قابل توجهی از نقدینگی میکنند تا سازوکارهای پایش مالی را دور بزنند.
نمونههایی از گردشهای مالی میلیاردی در حساب افرادی فاقد شغل و فعالیت اقتصادی متناسب با حجم تراکنشها، از جمله مواردی است که در فرآیندهای نظارتی مورد توجه قرار گرفته است. …
