به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ماده ۷ آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مکلفاند برنامههای داخلی خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با «سند ملی ارزیابی ریسک» و «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران تدوین و اجرا کنند.
این برنامهها باید در بازه زمانی سه تا پنجساله بهروزرسانی و هر شش ماه یکبار به مرکز گزارش شود.
بر اساس رهنمود ابلاغی، «برنامه داخلی» باید بهروشنی مشخص کند چه اشخاصی هر فعالیت را انجام میدهند، چه زمانی فعالیتها تکمیل میشوند، چه منابعی تدارک دیده میشود و چگونه پیشرفت و اثربخشی فعالیتها ارزیابی میگردد. تأیید و ابلاغ برنامه توسط عالیترین مقام اجرایی، مؤید تعهد مدیریت ارشد به اجرای الزامات مبارزه با پولشویی است. …
