مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره شرط داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی برای اشخاص حقیقی توضیح داد: افرادی که پس از تعیین تکلیف حساب‌های قبلی خود همچنان به افتتاح حساب‌های بیشتر نیاز داشته باشند، باید دلیل موجه و اقناع‌کننده‌ای به بانک ارائه کنند.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا آذرگون در مراسم رونمایی از سامانه «حسام» با اشاره به تعداد بالای حساب‌های بانکی افتتاح‌شده در سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال‌های گذشته، بنا به دلایل مختلف، تعداد زیادی حساب در شبکه بانکی افتتاح شده و حاصل این موضوع نیز ایجاد مسائل و مشکلاتی برای نظام بانکی، از جمله نگهداری تعداد زیادی حساب بوده است. بحثی که اکنون مطرح می‌کنیم، مربوط به اشخاص حقیقی و حساب‌هایی شامل قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس‌انداز و کوتاه‌مدت است که به‌اصطلاح حساب‌های تراکنش‌محور هستند. برای این افراد، ۶۵۰ میلیون حساب برای جمعیتی نزدیک به ۶۵ میلیون نفر از جمعیت بالای ۱۸ سال اشخاص حقیقی وجود دارد که اگر به‌صورت میانگین نگاه کنیم، نزدیک به ۱۰ حساب برای هر فرد است. …
