پنجشنبه / ۲۴ مهر / ۱۴۰۴ - 16 October, 2025
سایت آخرین خبر / ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
سقف تراکنش۱۰ میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
تسنیم/قرار است بزودی سطح‌بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت‌هایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. تجربه‌های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان م
انتقال به متن خبر
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن اربعین مسعود پزشکیان رژیم صهیونیستی استقلال ایران اسرائیل دولت چهاردهم لیگ برتر اربعین حسینی