شنبه / ۹ اسفند / ۱۴۰۴ - 28 February, 2026
سایت آخرین خبر / ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
سقف تراکنش۱۰ میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
تسنیم/قرار است بزودی سطحبندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیتهایی مانند سقف تراکنش۱۰میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. تجربههای جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان م
انتقال به متن خبر
بورس سازمان هواپیمایی کشوری قیمت طلا خودرو دلار قیمت سکه اقتصاد ایران مذاکرات هسته ای تورم قیمت دلار قیمت خودرو طلا
حمله اسرائیل به ایران ایران حمله آمریکا به ایران فوتبال استقلال آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ترامپ ایران و آمریکا دونالد ترامپ لیگ برتر ایران