جزئیات ۵۰ اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این فهرست به‌راحتی قابل گسترش است و در این متن، رایج‌ترین اصطلاحات مورد استفاده در حوزه نظارتی را گردآوری کرده‌ایم. ۱. مبارزه با پولشویی (AML)ما می‌توانیم AML را به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌های تثبیت‌شده تعریف کنیم که برای جلوگیری از پنهان کردن وجوه غیرقانونی به‌عنوان وجوه مشروع توسط مجرمان طراحی شده‌اند. ۲. مشتری خود را بشناسید (KYC)KYC به فرآیند تأیید هویت مشتریان در طول فرآیند جذب مشتری اشاره دارد. این فرآیند شامل فرآیندهایی …