۶ هزار حساب مشکوک به پولشویی در بازار ارز مسدود شد | اندیشه قرن

یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد. معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی خبر داد. به گزارش مهر، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، در تشریح اقدامات اخیر این نهاد برای ساماندهی بازار ارز اعلام کرد که در یک عملیات گسترده نظارتی، حساب‌های بانکی ۲۵۱ نفر …