سه شنبه / ۷ مرداد / ۱۴۰۴ - 29 July, 2025
 روزنامه عصر اقتصاد / ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است

مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مهمترین کاری که شعب می‌توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.