سه شنبه / ۵ اسفند / ۱۴۰۴ - 24 February, 2026
 سایت بنکر / ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

الزامات جدید پولشویی و دارایی‌های مجازی صرافی‌ها

الزامات جدید پولشویی و دارایی‌های مجازی صرافی‌ها
ابلاغ آیین‌نامه اصلاحی پولشویی و تأمین مالی تروریسم به صرافی‌ها؛ الزامات جدید و رویکرد مبتنی بر ریسک برای اجرای دقیق قوانین.

  انتقال به متن خبر

آیا مشکلات گفتار، شنوایی، حرکتی یا اعصاب دارید؟ کلینیک شفا گستر نوآور با تیم حرفه‌ای آماده خدمت به شماست 🧠👂


حرکتی از بی‌وای‌دی که می‌تواند تسلا را غافلگیر کند

حرکتی از بی‌وای‌دی که می‌تواند تسلا را غافلگیر کند

جلوگیری از آتش زدن سرمایه ملی به همت پتروشیمی مارون

جلوگیری از آتش زدن سرمایه ملی به همت پتروشیمی مارون

قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ / سکه امامی امروز چند؟

قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ / سکه امامی امروز چند؟

تندیس جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی در آغوش گهرزمین

تندیس جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی در آغوش گهرزمین

هشدار بزرگ‌ترین بانک آمریکا درباره رفتارهای پرریسک در بازار

هشدار بزرگ‌ترین بانک آمریکا درباره رفتارهای پرریسک در بازار

قیمت طلا امروز 5اسفند 1404/ سکه امامی دوباره 200 میلیون شد - سرمایه و بورس

قیمت طلا امروز 5اسفند 1404/ سکه امامی دوباره 200 میلیون شد - سرمایه و بورس

لیست قیمت خرید مسکن در عظیمیه / خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این منطقه چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + جدول اسفند ماه ۱۴۰۴

لیست قیمت خرید مسکن در عظیمیه / خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این منطقه چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + …

شرایط جدید فروش اقساطی هایما اسفندماه ۱۴۰۴ / با اقساط ۵ ساله هایما صفر بخرید! + جدول

شرایط جدید فروش اقساطی هایما اسفندماه ۱۴۰۴ / با اقساط ۵ ساله هایما صفر بخرید! + جدول

حرکتی از بی‌وای‌دی که می‌تواند تسلا را غافلگیر کند

حرکتی از بی‌وای‌دی که می‌تواند تسلا را غافلگیر کند

جلوگیری از آتش زدن سرمایه ملی به همت پتروشیمی مارون

جلوگیری از آتش زدن سرمایه ملی به همت پتروشیمی مارون

قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ / سکه امامی امروز چند؟

قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ / سکه امامی امروز …

تندیس جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی در آغوش گهرزمین

تندیس جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی در آغوش گهرزمین

هشدار بزرگ‌ترین بانک آمریکا درباره رفتارهای پرریسک در بازار

هشدار بزرگ‌ترین بانک آمریکا درباره رفتارهای پرریسک در بازار

قیمت طلا امروز 5اسفند 1404/ سکه امامی دوباره 200 میلیون شد - سرمایه و بورس

قیمت طلا امروز 5اسفند 1404/ سکه امامی دوباره 200 میلیون شد - سرمایه …

لیست قیمت خرید مسکن در عظیمیه / خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این منطقه چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + جدول اسفند ماه ۱۴۰۴

لیست قیمت خرید مسکن در عظیمیه / خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این …

شرایط جدید فروش اقساطی هایما اسفندماه ۱۴۰۴ / با اقساط ۵ ساله هایما صفر بخرید! + جدول

شرایط جدید فروش اقساطی هایما اسفندماه ۱۴۰۴ / با اقساط ۵ ساله هایما …


ببینید / بازی بچه میمون یتیم معروف فضای مجازی با عروسکش در باغ وحش ژاپن

ببینید / بازی بچه میمون یتیم معروف فضای مجازی با عروسکش در باغ وحش ژاپن

ببینید/ حاشیه تازه از ترامپ/ رفتار عجیب ترامپ در نشست سران کشورها در اجلاسیه هیات صلح غزه

ببینید/ حاشیه تازه از ترامپ/ رفتار عجیب ترامپ در نشست سران کشورها در اجلاسیه هیات صلح غزه

اولین عکس از قاتل ملیکا 22 ساله / اگر شما هم به دامش افتاده اید نزد پلیس بروید

اولین عکس از قاتل ملیکا 22 ساله / اگر شما هم به دامش افتاده اید نزد پلیس بروید

 سرباز اسرائیلی جلوی دوربین: هم کشتیم و هم تجاوز کردیم!

 سرباز اسرائیلی جلوی دوربین: هم کشتیم و هم تجاوز کردیم!

خرید نهال گردو شناسنامه ‌دار از بزرگ ‌ترین تولیدکننده نهال گردو در ایران

خرید نهال گردو شناسنامه ‌دار از بزرگ ‌ترین تولیدکننده نهال گردو در ایران

ببینید / دعای رسول خادم: خدایا هرکس در هر جایی به این مردم ظلم می‌کند، در این دنیا و آن دنیا روسیاهش کن

ببینید / دعای رسول خادم: خدایا هرکس در هر جایی به این مردم ظلم می‌کند، در این دنیا و آن دنیا روسیاهش …

قاب امروز | خبرسازی یوتا لیردام ستاره جذاب اسکیت

قاب امروز | خبرسازی یوتا لیردام ستاره جذاب اسکیت

حرکت جالب کریستیانو رونالدو در روز ملی عربستان

حرکت جالب کریستیانو رونالدو در روز ملی عربستان

با قیمت پارس‌نوآ در دبی چه می‌توان خرید؟

با قیمت پارس‌نوآ در دبی چه می‌توان خرید؟

این 14 نفر با میکاپشان در مراسم بفتا 2026 دل‌ها را ربودند؛ ساده اما در عین حال شیک - چی بپوشم

این 14 نفر با میکاپشان در مراسم بفتا 2026 دل‌ها را ربودند؛ ساده اما در عین حال شیک - چی بپوشم

لاله مرزبان؛ خانم بازیگر با استایل ایتالیایی در ایتالیا | دنیای سینما

لاله مرزبان؛ خانم بازیگر با استایل ایتالیایی در ایتالیا | دنیای سینما

پاسخ عراقچی به سوال مجری CBS: آیا تأیید رهبر معظم را برای آن پیشنهاد گرفته‌اید؟+ویدئو

پاسخ عراقچی به سوال مجری CBS: آیا تأیید رهبر معظم را برای آن پیشنهاد گرفته‌اید؟+ویدئو

چرا برنامه الهام اخوان نیامده از صداوسیما حذف شد؟

چرا برنامه الهام اخوان نیامده از صداوسیما حذف شد؟

من مینا 19 ساله ام در باغ متروکه راه فراری نداشتم + سرنوشت دختری که نزد روانشناس بالینی رفت

من مینا 19 ساله ام در باغ متروکه راه فراری نداشتم + سرنوشت دختری که نزد روانشناس بالینی رفت

وقتی فرش ایرانی در کت واک جی جی حدید هم جلب توجه می‌کند؛ زیبایی و اصالت یعنی این - چی بپوشم

وقتی فرش ایرانی در کت واک جی جی حدید هم جلب توجه می‌کند؛ زیبایی و اصالت یعنی این - چی بپوشم

رونمایی جفری ساکس از بهانه سازی آمریکا برای حمله به ایران

رونمایی جفری ساکس از بهانه سازی آمریکا برای حمله به ایران

هشدار صریح یک اقتصاددان درباره مصادره اموال؛ نه قانونی است، نه شرعی، نه عقلانی/ دارید روی آتش نارضایتی‌ها بنزین می‌ریزید

هشدار صریح یک اقتصاددان درباره مصادره اموال؛ نه قانونی است، نه شرعی، نه عقلانی/ دارید روی آتش نارضایتی‌ها …

قاب تاریخ| عروسی فرنگیس و عکسی دیده نشده از نیکی کریمی و کیایی

قاب تاریخ| عروسی فرنگیس و عکسی دیده نشده از نیکی کریمی و کیایی

خلأ «دکمه اضطراری» در حمل‌ونقل شهری پس از دو قتل تکان‌دهنده

خلأ «دکمه اضطراری» در حمل‌ونقل شهری پس از دو قتل تکان‌دهنده

ببینید| درگیری دانشجویان در تجمعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

ببینید| درگیری دانشجویان در تجمعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فیلم / شاهرخ استخری: با افتخار بازیگری رو کنار گذاشتم و بلاگر شدم/ من که بازیگر فیلم های اصغر فرهادی نبودم، بازیگری بودم که جایگاه آنچنانی نداشتم

فیلم / شاهرخ استخری: با افتخار بازیگری رو کنار گذاشتم و بلاگر شدم/ من که بازیگر فیلم های اصغر فرهادی …

ببینید / پرواز خودرو‌ها پس از عبور از خطرناک‌ترین سرعت‌گیر ایران

ببینید / پرواز خودرو‌ها پس از عبور از خطرناک‌ترین سرعت‌گیر ایران

راهنمای رزرو بلیط اتوبوس بین‌شهری؛ از تهران تا تمام شهرها

راهنمای رزرو بلیط اتوبوس بین‌شهری؛ از تهران تا تمام شهرها

عکس‌های تازه منتشر شده از ترانه علیدوستی شَر شد

عکس‌های تازه منتشر شده از ترانه علیدوستی شَر شد

حرکتی از بی‌وای‌دی که می‌تواند تسلا را غافلگیر کند

حرکتی از بی‌وای‌دی که می‌تواند تسلا را غافلگیر کند

جلوگیری از آتش زدن سرمایه ملی به همت پتروشیمی مارون

جلوگیری از آتش زدن سرمایه ملی به همت پتروشیمی مارون

قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ / سکه امامی امروز چند؟

قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ / سکه امامی امروز چند؟

تندیس جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی در آغوش گهرزمین

تندیس جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی در آغوش گهرزمین

هشدار بزرگ‌ترین بانک آمریکا درباره رفتارهای پرریسک در بازار

هشدار بزرگ‌ترین بانک آمریکا درباره رفتارهای پرریسک در بازار

قیمت طلا امروز 5اسفند 1404/ سکه امامی دوباره 200 میلیون شد - سرمایه و بورس

قیمت طلا امروز 5اسفند 1404/ سکه امامی دوباره 200 میلیون شد - سرمایه و بورس

لیست قیمت خرید مسکن در عظیمیه / خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این منطقه چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + جدول اسفند ماه ۱۴۰۴

لیست قیمت خرید مسکن در عظیمیه / خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این منطقه چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + …

شرایط جدید فروش اقساطی هایما اسفندماه ۱۴۰۴ / با اقساط ۵ ساله هایما صفر بخرید! + جدول

شرایط جدید فروش اقساطی هایما اسفندماه ۱۴۰۴ / با اقساط ۵ ساله هایما صفر بخرید! + جدول

حرکتی از بی‌وای‌دی که می‌تواند تسلا را غافلگیر کند

حرکتی از بی‌وای‌دی که می‌تواند تسلا را غافلگیر کند

جلوگیری از آتش زدن سرمایه ملی به همت پتروشیمی مارون

جلوگیری از آتش زدن سرمایه ملی به همت پتروشیمی مارون

قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ / سکه امامی امروز چند؟

قیمت دلار، طلا و سکه امروز سه شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۴ / سکه امامی امروز …

تندیس جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی در آغوش گهرزمین

تندیس جایزه ملی مدیریت دارایی‌های فیزیکی در آغوش گهرزمین

هشدار بزرگ‌ترین بانک آمریکا درباره رفتارهای پرریسک در بازار

هشدار بزرگ‌ترین بانک آمریکا درباره رفتارهای پرریسک در بازار

قیمت طلا امروز 5اسفند 1404/ سکه امامی دوباره 200 میلیون شد - سرمایه و بورس

قیمت طلا امروز 5اسفند 1404/ سکه امامی دوباره 200 میلیون شد - سرمایه …

لیست قیمت خرید مسکن در عظیمیه / خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این منطقه چقدر سرمایه نیاز دارد؟ + جدول اسفند ماه ۱۴۰۴

لیست قیمت خرید مسکن در عظیمیه / خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در این …

شرایط جدید فروش اقساطی هایما اسفندماه ۱۴۰۴ / با اقساط ۵ ساله هایما صفر بخرید! + جدول

شرایط جدید فروش اقساطی هایما اسفندماه ۱۴۰۴ / با اقساط ۵ ساله هایما …



لحظات حمله گرگ به دانشجو در محوطه دانشگاه زنجان

لحظات حمله گرگ به دانشجو در محوطه دانشگاه زنجان

فیلم / المیرا شریفی مقدم: ما میلیاردرهای بی پولیم ماشین های گرون سوار میشیم اما هر روز فقیرتر میشیم

فیلم / المیرا شریفی مقدم: ما میلیاردرهای بی پولیم ماشین های گرون سوار …

ربنا ی شجریان ؛ تاریخچه یک میراث

ربنا ی شجریان ؛ تاریخچه یک میراث

این 14 نفر با میکاپشان در مراسم بفتا 2026 دل‌ها را ربودند؛ ساده اما در عین حال شیک - چی بپوشم

این 14 نفر با میکاپشان در مراسم بفتا 2026 دل‌ها را ربودند؛ ساده اما …

فیلم/ گریه های خانم مجری برای پسرش از شوهر اولش/ امیرعلی: به ستاره جون افتخار میکنم، آقا شهرام شکیبا رو به اندازه پدرم دوستش دارم

فیلم/ گریه های خانم مجری برای پسرش از شوهر اولش/ امیرعلی: به ستاره …

چاکرای باز و عقل بسته

چاکرای باز و عقل بسته

روزه تحمل گرسنگی نیست؛ راز روزه‌داری بدون ضعف چیست؟/ آیا روزه نوعی رژیم کم‌کالری است؟

روزه تحمل گرسنگی نیست؛ راز روزه‌داری بدون ضعف چیست؟/ آیا روزه نوعی …

ببینید / بازی بچه میمون یتیم معروف فضای مجازی با عروسکش در باغ وحش ژاپن

ببینید / بازی بچه میمون یتیم معروف فضای مجازی با عروسکش در باغ وحش …

محصول جدید نیسان ارزان‌تر از سایپا کوییک + عکس - سرمایه و بورس

محصول جدید نیسان ارزان‌تر از سایپا کوییک + عکس - سرمایه و بورس

فیلم / سکانس برتر: من نمیدونم چرا ترلان پروانه عاشق نویدپورفرج شده؟ یه پاپتی با چشمای دریده که بازوهاشو انداخته بیرون؟!

فیلم / سکانس برتر: من نمیدونم چرا ترلان پروانه عاشق نویدپورفرج شده؟ …

اولین عکس از قاتل ملیکا 22 ساله / اگر شما هم به دامش افتاده اید نزد پلیس بروید

اولین عکس از قاتل ملیکا 22 ساله / اگر شما هم به دامش افتاده اید نزد …

خلأ «دکمه اضطراری» در حمل‌ونقل شهری پس از دو قتل تکان‌دهنده

خلأ «دکمه اضطراری» در حمل‌ونقل شهری پس از دو قتل تکان‌دهنده

18 مدل مانتوی سوزندوزی برای عید 1405؛ با این مدل‌ها چشم فامیل را کور کنید! - چی بپوشم

18 مدل مانتوی سوزندوزی برای عید 1405؛ با این مدل‌ها چشم فامیل را کور …

خرید نهال گردو شناسنامه ‌دار از بزرگ ‌ترین تولیدکننده نهال گردو در ایران

خرید نهال گردو شناسنامه ‌دار از بزرگ ‌ترین تولیدکننده نهال گردو در …

روایت عراقچی از کشته‌های حوادث دی 1404 در تلویزیون آمریکا

روایت عراقچی از کشته‌های حوادث دی 1404 در تلویزیون آمریکا

سقوط صادرات نفت در عصر تحریم‌ها/ سه سال درآمد نفتی از دست رفت + اینفوگرافیک

سقوط صادرات نفت در عصر تحریم‌ها/ سه سال درآمد نفتی از دست رفت + اینفوگرافیک

فیلم / 4 مورد از مشهورترین فیلم های شهره قمر، بازیگر پرحاشیه با نقش آفرینی هنرمندانه / بازیگری که بیراهه رفت

فیلم / 4 مورد از مشهورترین فیلم های شهره قمر، بازیگر پرحاشیه با نقش …

لاله مرزبان؛ خانم بازیگر با استایل ایتالیایی در ایتالیا | دنیای سینما

لاله مرزبان؛ خانم بازیگر با استایل ایتالیایی در ایتالیا | دنیای سینما

بیت باکس زدن هادی چوپان در برنامه تلویزیونی همه را غافلگیر کرد

بیت باکس زدن هادی چوپان در برنامه تلویزیونی همه را غافلگیر کرد

طلای المپیک 2026؛ درخششی که واقعا «طلا» نیست! / خواندنی های جالب درباره مدال طلای المپیک

طلای المپیک 2026؛ درخششی که واقعا «طلا» نیست! / خواندنی های جالب درباره …

ببینید| درگیری دانشجویان در تجمعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

ببینید| درگیری دانشجویان در تجمعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فیلم / سعید عزیزی: اگه دوستش داری خب بهش بگو / میگه نه پررو میشه / میخوای وقتی مردیی بهش بگی دوسش داری / خب فکر کن داری میمیری

فیلم / سعید عزیزی: اگه دوستش داری خب بهش بگو / میگه نه پررو میشه …