یکشنبه / ۲۹ تیر / ۱۴۰۴ - 20 July, 2025
روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پول‌شویی در صنعت مالی و روش‌های متداول آن
پول‌شویی فرآیندی پیچیده و چندمرحله‌ای است که طی آن پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (غیرقانونی) مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم‌ربایی، فساد، کلاهبرداری، تروریسم، فرار مالیاتی و ...، به گونه‌ای تبدیل به پول قانونی می‌شود که منشأ آن قابل‌ردیابی نباشد. صنعت مالی به دلیل ماهیت تراکنش‌های مالی گسترده و پیچیده‌ای که دارد، یکی از اصلی‌ترین عرصه‌هایی است که مجرمان برای شست‌وشوی پول از آن استفاده می‌کنند. روش‌های پول‌شویی متنوع و در حال تغییر هستند، اما به طور کلی این روش‌ها در قالب 3 مرحله اساسی پول‌شویی …
انتقال به متن خبر
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن اربعین مسعود پزشکیان رژیم صهیونیستی استقلال ایران اسرائیل دولت چهاردهم لیگ برتر اربعین حسینی