بانک اماراتی به جرم پول‌شویی جریمه شد

تسنیم: بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به‌دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمه‌ای به مبلغ 5.8میلیون درهم (1.6میلیون دلار) محکوم کرد. به گزارش نشنال‌نیوز، این جریمه پس از بررسی‌های انجام‌شده توسط این نهاد نظارتی بانکی صورت گرفت که نشان داد این وام‌دهنده در سیاست‌ها و رویه‌های خود برای مطابقت با قانون AML/CFT دارای کمبودهایی است. این نهاد نظارتی روز پنج‌شنبه اعلام کرد: این اقدام مطابق با ماده14 قانون فدرالی شماره (20) …