تراکنش‌های بالا زیر ذره‌بین/ کدام تراکنش‌ها مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی می‌شوند؟

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.