جمعه / ۲۷ تیر / ۱۴۰۴ - 18 July, 2025
 سایت اقتصادآنلاین / ۳ روز قبل / ۱۴۰۴/۰۴/۲۳

اتفاق ناگوار بانکی به‌خاطر اتباع خارجی

اتفاق ناگوار بانکی به‌خاطر اتباع خارجی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت از کشور خارج شده‌اند، اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آنها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.