FATF تراکنش‌ها را کنترل نمی‌کند؛ مخالفان FATF چه کسانی هستند؟

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: حالا افراد زیادی از این مساله دچار نگرانی شدند که اگر این استاندارد‌ها در بانک‌های ایرانی جاری و ساری شود، ممکن است بانک‌ها کلیه داد و ستد‌های خلاف مقررات را کشف کنند. بالاخره طبق اظهارات رسمی مقامات روزانه حدود بیست میلیون لیتر بنزین به صورت قاچاق از ایران خارج می‌شود. قاچاق گندم و دارو هم جریان دارد و بسیاری موارد دیگر. اینها گروه‌های سازمان یافته‌ای هستند که اگر قرار باشد استاندارد‌های بانکداری در کشور ارتقا پیدا کند، لو می‌روند.