چهارشنبه / ۱ مرداد / ۱۴۰۴ - 23 July, 2025
 سایت فرارو / ۱۴۰۳/۱۱/۲۹

اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی

اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش‌های مظنون به پولشویی
هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگی‌های بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حساب‌های مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیری‌های قانونی به نهاد‌های ذیصلاح ارسال شد.