وزارت دادگستری آمریکا پرونده هالک‌بانک را مختومه اعلام کرد

اعلام این خبر در روز چهارشنبه پس از آن صورت گرفت که هالک‌بانک و دولت فدرال آمریکا در مارس توافق کردند تا به این پرونده کیفری طولانی مدت پایان دهند. این توافق باعث افزایش چشمگیر ارزش سهام هالک بانک در بورس استانبول شد.

به گزارش ایسنا، هالک‌بانک در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا متهم شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، زمانی این پرونده را غیرقانونی و زشت خوانده بود.

این توافق، هالک‌بانک را از انجام تراکنش‌هایی که به نفع ایران است، منع می‌کند و مستلزم آن است که یک ناظر، تحریم‌ها و انطباق هالک‌بانک با قوانین ضد پولشویی را بررسی کند.

در این توافق، پولی رد و بدل نمی‌شود و این بانک به ارتکاب جرم اعتراف نکرده است. هالک‌بانک در این پرونده اظهار بی‌گناهی کرده بود.

پس از اعلام این توافق، ریچارد برمن، قاضی منطقه‌ای آمریکا مستقر در منهتن، پرونده را به مدت ۹۰ روز متوقف کرد تا هالک‌بانک بتواند انطباق خود را با شرایط آن نشان دهد. هالک‌بانک، شرکت ارنست و یانگ را برای بررسی سیاست‌های انطباق خود استخدام کرد.

در دادگاهی که روز چهارشنبه پس از پایان دوره ۹۰ روزه تشکیل شد، دادستان‌های دفتر دادستانی آمریکا منهتن اعلام کردند که این بررسی هیچ زمینه‌ای از عدم انطباق هالک‌بانک را شناسایی نکرده است و از برمن خواسته شد تا درخواست آنها برای رد پرونده را امضا کند.

این پرونده مسیر پر پیچ و خمی را در دادگاه‌های آمریکا طی کرده است. دیوان عالی آمریکا در اکتبر گذشته، حکم دادگاه بدوی را که به پیگرد قانونی اجازه می‌داد، رد کرد. هالک‌بانک استدلال کرده بود که به عنوان یک نهاد دولتی ترکیه، باید از اقدامات قانونی در دادگاه‌های خارجی مصون باشد.

این توافق پس از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونیستی به ایران در فوریه اعلام شد.

دادستان‌های آمریکا، هالک‌بانک را به انتقال مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده، تبدیل درآمد نفت به طلا و پول نقد به نفع منافع ایران و مستندسازی محموله‌های غذایی جعلی برای توجیه انتقال درآمدهای نفتی متهم کرده بودند.

بر اساس گزارش رویترز، پس از دیدار اردوغان و ترامپ در سال گذشته، رئیس جمهور ترکیه نسبت به حل و فصل موضوع هالک‌بانک ابراز امیدواری کرد. اردوغان در اکتبر گفته بود که ترامپ در جلسه‌ای در ماه سپتامبر در کاخ سفید و در تماس تلفنی بعدی به او گفته که مشکل هالک‌بانک برای ما تمام شده است.