گسترش چتر نظارتی بر شعب بانک‌ها برای شناسایی مصادیق پولشویی

تهران - ایرنا - معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و افزود: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را  به صراحت تعیین کرده است.