پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرایندهایی پیچیده و چند لایهای هستند که معمولاً از مسیر تجارت خارجی، جابه جایی فیزیکی وجوه نقد، اسناد بانکی و ارزش گذاریهای غیر واقعی کالاها گذر میکنند، بنابراین گمرک دقیقاً در نقطهای قرار دارد که این فرایندها قابلیت کشف و مهار دارند
انتقال به متن خبر
