تصمیم ویژه دولت درباره رقم تراکنش‌های بانکی اشخاص/ جزییات اعلام شد - کلبه سرگرمی

مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک‌ها مکلف‌اند در مواردی که تراکنش‌ها از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین، ظن وقوع جرم را ایجاد کند، گزارش‌های لازم را